La Guardia Civil de Huesca ha detenido a cinco personas e investiga a otras tres por estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, actuación en la que se ha logrado esclarecer 20 delitos de estafa a particulares en todo el país, con una cuantía que asciende a 72.000 euros.
Los miembros de esta banda residían en Málaga, Madrid y Ceuta, y al cabeza de la trama, le constaban 14 requisitorias en vigor. Contactaban con sus víctimas a través de una red social y, tras ganarse su confianza, les realizaban ingresos en una cuenta de un servicio de apuestas e inmediatamente retiraban el dinero. En la operación, se han podido bloquear 7 cuentas en el servicio de apuestas online en las que se habían producido 480 movimientos fraudulentos.
La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Asesoramiento, Prevención y Respuesta en materia de Ciberdelincuencia (Equipo @) de la Guardia Civil de Huesca y se inició a finales del año 2021, tras la interposición de una denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Huesca por un supuesto delito de estafa por valor de 2.000 euros.
Según explica la Comandancia de Huesca, la víctima comunicó que había contactado con una persona a través de una conocida red social, y tras haberse ganado su confianza, le prometía ganancias en apuestas deportivas online por cantidades que podrían ascender a una gran cantidad de dinero.
De las numerosas indagaciones realizadas por los agentes se concluyó que distintas personas habían realizado ingresos por un valor de 48.000 euros en una cuenta determinada e inmediatamente el dinero era retirado en cajeros situados en la provincia de Madrid. Analizando las extracciones, se localizó a otras 19 personas residentes en diferentes localidades como posibles víctimas de la misma estafa, que denunciaban el mismo modus operandi.
Los perjudicados, además del denunciante en Huesca, residían en 18 localidades de España, en concreto de Las Palmas de Gran Canaria, Majadahonda (Madrid), Terrassa (Barcelona), San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Móstoles (Madrid), Dilar (Granada), San Sebastían (Guipuzkoa), Cobisa (Toledo), Murcia, Fuentes de Ebro (Zaragoza), Ceuta, Zamora, Son Servera (Illes Balears), Arroyomolinos (Madrid), La Vall d´Uxo (Castellón), Sevilla, Las Rozas (Madrid), y Medina del Campo (Valladolid).
Una vez recabados todos los datos, efectuadas numerosas gestiones y conseguida la identidad de todos los presuntos autores, el pasado 7 de junio, los agentes del Equipo @ Huesca, en colaboración con el Equipo Edite (Equipo Delitos Informáticos y Telemáticos) de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, se desplazaron a Málaga y detuvieron del principal miembro de la organización criminal.
Según explica la Benemérita, esta primera detención resultaba complicada, ya que este miembro no tenía domicilio conocido. Con un amplio historial delictivo, se desplazaba frecuentemente entre varias provincias para no ser detectado. Le constan 14 requisitorias en vigor procedentes de diferentes juzgados del país, y era buscado por otros Cuerpos Policiales.
Tras esta primera detención y autorizados por la Autoridad Judicial, se realizó entrada y registro de la vivienda que frecuentaba, donde se intervinieron varios dispositivos móviles utilizados en el manejo de las distintas cuentas creadas en las plataformas de apuestas y dinero en efectivo guardado en sobres.
Ante la posible huida de los demás miembros de la organización, los agentes se desplazaron seguidamente a la provincia de Madrid y consiguieron detener a otros cuatro miembros de la banda y se abrió investigación a otra.
Finalmente, el pasado día 5 de agosto, con la colaboración de agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ceuta, se procedió a la investigación de otras dos personas más.
En total, con la Operación EXMI se ha detenido a 5 varones e investigado a 3 mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 25 años como presuntos autores de delito continuado de estafa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Además, se han podido bloquear 7 cuentas en el servicio de apuestas online en las que se habían producido 480 movimientos fraudulentos por valor de 72.000 euros.
Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Huesca que quedaron en libertad a la espera de ser requeridos por la Autoridad Judicial.