La Guardia Civil investiga a seis personas, de entre 18 y 59 años, en Huesca por su presunta participación en una estafa cometida por internet mediante una falsa oferta de tarjetas regalo a precio reducido. La víctima, residente en Sevilla, fue captada a través de una aplicación de mensajería instantánea, donde los integrantes del grupo difundían supuestas oportunidades para adquirir tarjetas con importantes descuentos. La investigación ha permitido esclarecer además varios delitos de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal.
El caso se inició cuando la víctima fue incorporada a varios grupos de mensajería con numerosos usuarios en los que se publicitaba la compra de tarjetas a precios inferiores a los habituales. Para reforzar la apariencia de legitimidad, en estos espacios aparecían testimonios de supuestos clientes que aseguraban haber obtenido importantes descuentos. Tras contactar con uno de los administradores, este le ofreció adquirir las tarjetas y posteriormente le explicó un supuesto procedimiento para fabricarlas por su cuenta.
Para acceder a ese método, la víctima debía realizar una serie de operaciones con criptomonedas. Los responsables le aseguraron que el dinero enviado sería reembolsado automáticamente una vez finalizado el proceso. Convencida de que se trataba de una operación real, realizó varias transferencias bancarias y envíos de criptoactivos siguiendo las instrucciones recibidas. Sin embargo, los reembolsos nunca llegaron, la información sobre el supuesto método dejó de recibirse y, cuando reclamó explicaciones, los interlocutores cortaron toda comunicación.
La denuncia puso en marcha una investigación de la CiberComandancia de la Guardia Civil, con el apoyo del Equipo @ de Huesca, que analizó las comunicaciones mantenidas entre la víctima y los presuntos autores, además de la documentación relacionada con las operaciones económicas.
Los investigadores analizaron tanto las transferencias bancarias como los movimientos realizados con criptomonedas y reconstruyeron su recorrido a través de la tecnología blockchain, desde las direcciones de origen hasta las diferentes billeteras virtuales utilizadas presuntamente por los responsables.
El análisis permitió detectar el fraccionamiento de los fondos y sucesivas transferencias entre distintas direcciones antes de su conversión a moneda fiduciaria a través de proveedores de servicios de activos virtuales. Según la Guardia Civil, este tipo de movimientos puede utilizarse para dificultar la identificación de los responsables y ocultar el origen de los fondos.
De forma paralela, los investigadores solicitaron información a entidades bancarias y proveedores de servicios de criptoactivos. La combinación de estos datos con el análisis de las comunicaciones y de la evidencia digital permitió relacionar las identidades utilizadas durante la estafa con seis personas y reconstruir el recorrido del dinero hasta identificar a los presuntos beneficiarios finales.
La investigación ha permitido determinar, según la Guardia Civil, que los seis investigados formaban presuntamente un grupo criminal con funciones diferenciadas en la ejecución de la estafa. Entre ellos se encontraría el supuesto líder y sus principales colaboradores. A los delitos de estafa y blanqueo de capitales se suma, por tanto, el de pertenencia a grupo criminal.
Las diligencias practicadas y los seis investigados han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial de Monzón. La investigación ha sido desarrollada por la CiberComandancia de la Guardia Civil con el apoyo del Equipo @ de Huesca.
Ante este tipo de fraudes, la Guardia Civil recomienda desconfiar de ofertas inesperadas recibidas a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería y, especialmente, de las promesas de grandes beneficios o descuentos sin riesgo. También aconseja no enviar dinero a personas desconocidas para realizar inversiones, desbloquear pagos o acceder a supuestos métodos de obtención de beneficios.
En caso de ser víctima de una estafa, resulta importante conservar toda la información relacionada con la operación, como cuentas bancarias de destino, teléfonos asociados a Bizum, usuarios, conversaciones y grupos de aplicaciones de mensajería, ya que estos datos pueden resultar fundamentales para la investigación.