Un comprador residente en Huesca figura entre los 16 perjudicados localizados por la Guardia Civil en una investigación sobre una presunta trama dedicada a estafar con anuncios falsos de entradas de fútbol publicados en Internet. La operación Baloni, desarrollada por el Equipo @ de la Comandancia de Bizkaia, ha permitido investigar a ocho personas residentes en Bizkaia y Cantabria por su presunta participación, en diferente grado, en delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Los investigadores han contabilizado hasta el momento 8.200 euros defraudados y han localizado víctimas en Toledo, Valladolid, Huesca, Badajoz, Gipuzkoa, Almería, Bizkaia y la Comunidad de Madrid.
La investigación ha permitido esclarecer una actividad delictiva que, según las pesquisas, habría sido desarrollada de manera continuada por un grupo de personas relacionadas entre sí. Los presuntos autores utilizaban Internet para ofrecer entradas de partidos de fútbol que posteriormente no entregaban a quienes habían realizado el pago.
UNA PRIMERA DENUNCIA
Las actuaciones comenzaron a raíz de una denuncia por la supuesta estafa en la compra de una entrada para un partido que iba a disputar el principal equipo de fútbol de Bizkaia en su estadio. La víctima había contactado con un supuesto vendedor a través de una plataforma de anuncios de compraventa y, después de acordar la adquisición y realizar el pago, nunca recibió la entrada.
A partir de esta primera denuncia, los guardias civiles iniciaron las pesquisas para determinar quién se encontraba detrás del anuncio y comprobar si podían existir otros hechos similares.
El procedimiento empleado consistía en publicar en Internet anuncios en los que se ofrecían entradas para partidos de fútbol. Cuando una persona interesada contactaba con el supuesto vendedor, se acordaba la adquisición de las localidades y se solicitaba el correspondiente pago.
Los abonos se efectuaban principalmente mediante sistemas de pago inmediato entre particulares asociados a números de teléfono. Una vez enviado el dinero, las entradas no eran entregadas a los compradores.
UNA RED DE TELÉFONOS Y CUENTAS
El análisis realizado por los investigadores permitió comprobar que no se trataba de un hecho aislado. Las pesquisas fueron revelando la existencia de diferentes personas que habrían participado, con distintos grados de implicación, en una estructura destinada tanto a recibir el dinero procedente de las presuntas estafas como a dificultar posteriormente su seguimiento.
Para ello, los investigados habrían utilizado diferentes números de teléfono, identidades y cuentas bancarias. La finalidad, según la investigación, era dificultar que el dinero obtenido pudiera ser rastreado hasta quienes se encontraban detrás de las operaciones.
Asimismo, terceras personas habrían facilitado sus datos o sus medios de pago para recibir las cantidades, a cambio de determinadas contraprestaciones económicas.
Esta operativa obligó a los agentes a realizar durante varios meses un exhaustivo análisis de movimientos bancarios, comunicaciones telefónicas y otra información obtenida durante la investigación. Con ello pretendían reconstruir el recorrido seguido por el dinero e identificar a las personas que pudieran encontrarse detrás de las distintas estafas.
UNA VÍCTIMA EN HUESCA
A medida que avanzaban las pesquisas, los guardias civiles localizaron a más personas que podrían haber sido víctimas de hechos similares. Hasta el momento han podido ser identificados 16 perjudicados residentes en diferentes puntos del territorio nacional.
Entre ellos se encuentra un residente en Huesca, junto a víctimas localizadas en Toledo, Valladolid, Badajoz, Gipuzkoa, Almería, Bizkaia y la Comunidad de Madrid.
Todos ellos habrían realizado distintos pagos creyendo que estaban adquiriendo entradas legítimas para encuentros de fútbol, pero posteriormente no recibieron las localidades.
La cantidad contabilizada hasta el momento por las estafas investigadas asciende a 8.200 euros.
Como resultado de la operación Baloni, ocho personas residentes en Bizkaia y Cantabria han sido investigadas por su presunta participación, en diferente grado, en delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La nota de la Guardia Civil no especifica las edades ni las identidades de las ocho personas investigadas, por lo que estos datos no han sido facilitados.
Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Barakaldo.
CONSEJOS PARA COMPRAR ENTRADAS
La Guardia Civil recomienda extremar las precauciones cuando se adquieran entradas a través de Internet, especialmente cuando la operación se realiza entre particulares.
Los agentes aconsejan desconfiar de ofertas excesivamente atractivas o precios muy inferiores a los habituales. Siempre que sea posible, las entradas deben adquirirse a través de los canales oficiales de venta o mediante plataformas reconocidas.
También advierten de que no se debe confiar únicamente en fotografías o capturas de pantalla de las entradas, ya que pueden haber sido manipuladas o utilizadas para engañar a varias personas.
En caso de sospechar que se ha sido víctima de una estafa, la Guardia Civil recomienda no eliminar las conversaciones ni los justificantes de pago y presentar denuncia aportando toda la documentación disponible. Estos elementos pueden resultar relevantes para identificar a los responsables y reconstruir las operaciones económicas.
DENUNCIA TELEMÁTICA
La Guardia Civil recuerda que la ciudadanía puede presentar determinadas denuncias de forma telemática, sin necesidad de acudir a una instalación oficial.
En la actualidad están disponibles cinco procedimientos penales y dos administrativos. Entre los penales se encuentran las estafas informáticas, como los cargos fraudulentos efectuados con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico; los daños; los hurtos; la sustracción de vehículos y la sustracción en el interior de vehículos.
En cuanto a los procedimientos administrativos, pueden tramitarse telemáticamente los relacionados con la pérdida o extravío de documentación y la localización de documentación.
CONTRA EL FRAUDE DIGITAL
La operación BALONI se enmarca en la actividad de la Guardia Civil de Bizkaia contra las estafas en Internet y el fraude digital. La investigación ha permitido identificar una operativa que, presuntamente, recurría a anuncios fraudulentos, diferentes números de teléfono y cuentas bancarias para captar el dinero de los compradores y dificultar su posterior seguimiento.
El caso refleja además el alcance territorial que pueden adquirir este tipo de fraudes, ya que una misma operativa ha afectado hasta ahora a compradores de ocho territorios, entre ellos Huesca, a pesar de que los investigados residen en Bizkaia y Cantabria.
La Guardia Civil mantiene así su labor de investigación frente a las nuevas modalidades de ciberdelincuencia y fraude en Internet, con actuaciones dirigidas a localizar tanto a quienes ejecutan las estafas como a las personas que facilitan sus datos o medios de pago para canalizar el dinero obtenido.